Modernice el onboarding con KYC digital seguro.
FinPay KYC ayuda a cooperativas, entidades financieras, fintechs, asociaciones y organizaciones comunitarias a digitalizar la verificación de identidad, validación de documentos, expedientes de clientes o socios e historial de auditoría sin reemplazar la forma en que sus equipos ya operan.
Onboarding remoto desde dispositivos móviles
Verificación · en vivo
Verificaciones de hoy
Flujo estándar
98.4%
↑ 1.2%
Tiempo promedio
2.1s
↓ 0.4s
Verificados
2,184
↑ 312
Marcados
12
↑ 3
Sasha Reinholt
vrf_8x42q9k · DE · 2.1s
OK
Estado de revisión
Modernice la afiliación y verificación de socios sin reemplazar su operación.
Hoy en día, muchas cooperativas y organizaciones comunitarias continúan manejando sus procesos de afiliación y verificación de manera manual: copias de cédulas, documentos enviados por WhatsApp, formularios físicos y registros dispersos.
FinPay KYC está diseñada pensando en la realidad del mercado dominicano y en las necesidades específicas de cooperativas y organizaciones financieras comunitarias. Fortalece sus operaciones actuales con herramientas modernas para crecer con mayor seguridad, confianza y eficiencia.
Proceso manual
- • Formularios físicos
- • Archivos por WhatsApp
- • Registros dispersos
Onboarding digital
- • Cédula verificada
- • Expediente centralizado
- • Historial auditable
Esto aumenta el riesgo de
Con FinPay KYC, su organización puede
Listo para auditoría- Verificar identidades digitalmente
- Validar documentos y cédulas
- Mantener expedientes organizados y centralizados
- Tener historial y trazabilidad de cada verificación
- Reducir fraudes y riesgos operacionales
- Agilizar la afiliación de nuevos miembros
- Facilitar auditorías y cumplimiento regulatorio
- Permitir onboarding remoto desde dispositivos móviles
Equipos fintech que escalan a millones de usuarios confían en nosotros
Todo lo que necesitas para registrar, detectar y monitorear en una sola plataforma.
FinPay KYC unifica todo tu stack de cumplimiento. Deja de integrar cinco proveedores y lanza un funnel más rápido y preciso desde una sola API.
Verificación de identidad
Prueba de vida, validación facial para verificación de identidad y revisión de documentos en más de 13,000 tipos de ID.
Detección AML
Sanciones, PEP y medios adversos en tiempo real, actualizado cada 15 min.
Verificación de domicilio
Comprobación de domicilio vía fuentes bancarias, gubernamentales y de servicios.
Verificación de documentos
Pasaportes, cédulas y comprobantes, extraídos, validados y organizados.
Detección de fraude
Señales de dispositivo, comportamiento y red, analizadas en menos de 200ms.
API para desarrolladores
API REST, SDKs web y móviles, webhooks y un flujo de verificación alojado.
Monitoreo continuo
Cambios en listas, redetección y webhooks de ciclo de vida incluidos.
Cobertura global
195 países · 138 idiomas · mesa de revisión multilingüe 24/7.
Del registro a la aprobación en tres pasos.
Flujo listo para integrar que tu equipo puede lanzar en una tarde. Sustituye 4 proveedores y dos semanas de código de integración por un pipeline elegante.
Captura y registro
Usa nuestra UI alojada o crea la tuya con la API. Captura identidad, documentos y selfies en segundos, en cualquier dispositivo.
→ Promedio: 18s
Verifica al instante
Nuestro motor ejecuta validación de documento, prueba de vida, señales de fraude y AML en paralelo. Los resultados llegan por webhook según reglas de revisión configurables.
→ Mediana: 2.1s
Aprueba y monitorea
Automatiza flujos de revisión según reglas configurables y permite revisión manual cuando sea necesario. El monitoreo continuo corre para siempre, en segundo plano.
→ Flujo configurable
Hecho para ingenieros que despliegan el viernes sin drama.
REST limpio. Idempotente en todas partes. Webhooks firmados con HMAC-SHA256. Un ambiente de pruebas listo antes de que termine tu standup.
// Crear una sesión de verificación (POST /api/v1/sessions)
const res = await fetch("https://kyc.finpay.do/api/v1/sessions", {
method: "POST",
headers: {
"X-API-Key": process.env.FINPAY_API_KEY,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({ language: "es", vendor_data: "user_42" }),
});
const { verification_url } = await res.json();
// → 201 { id, verification_url, internal_status, vendor_status, … }Cumplimiento integrado desde el día uno. Listo para auditoría sin sorpresas.
Cada verificación queda registrada, cada resultado es explicable y cada exportación está disponible cuando la necesites. FinPay KYC incluye los controles que piden los reguladores y los reportes que tus auditores realmente necesitan.
FinPay KYC es una plataforma B2B enfocada en verificación de identidad, validación documental, prueba de vida, revisión de casos, historial de auditoría y cumplimiento KYC. La plataforma no genera contenido, no crea imágenes sintéticas, no realiza deepfakes, no suplanta identidades y no ofrece estimación de edad basada en biometría facial.
SOC 2 Tipo II
Auditoría anual
ISO 27001
Seguridad de la información
GDPR
Residencia de datos en la UE
PCI DSS
Proveedor de Nivel 1
AES-256
En reposo y en tránsito
AML/CFT
6ta Directiva UE lista
A los equipos de cumplimiento y a los ingenieros les encanta.
[ 01 ]
“Redujimos el registro de 4 minutos a 22 segundos y nuestro equipo de cumplimiento volvió a dormir. FinPay simplemente funciona.”
[ 02 ]
“Solo el ambiente de pruebas nos ahorró una semana. Los casos límite que peleábamos en producción ahora son reproducibles.”
[ 03 ]
“Cambiamos tres proveedores por uno. Actualizaciones de AML, identidad y documentos bajo un solo webhook firmado, y la factura bajó.”
Paga por flujo de trabajo, no por usuarios.
Precio transparente por sesión desde $0.43 hasta $1.15. Elige el flujo que encaja con tu cumplimiento, sin tarifa de plataforma.
Verificación de identidad
- Prueba de vida
- Validación facial para verificación de identidad
- Análisis de IP
- Acceso al portal
- Auditoría
- Métricas de rendimiento
- API
- Multiusuario
- Exportación
- Generador de PDF
Validación avanzada de identidad
- Validación de identidad
- Validación de documento
- Prueba de vida
- Análisis de IP
- Acceso al portal
- Auditoría
- Métricas de rendimiento
- API
- Multiusuario
- Exportación
- Generador de PDF
KYC completo
- Verificación de ID
- Prueba de vida
- Validación facial para verificación de identidad
- Análisis de IP
- Acceso al portal
- Auditoría
- Métricas de rendimiento
- API
- Multiusuario
- Exportación
- Generador de PDF
KYC + AML
- Verificación de ID
- Prueba de vida
- Validación facial para verificación de identidad
- Detección AML
- Acceso al portal
- Auditoría
- Métricas de rendimiento
- API
- Multiusuario
- Exportación
- Generador de PDF
El stack de cumplimiento que tu fintech merece.
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